Smantellata a Cuneo una rete internazionale di truffe romantiche e riciclaggio.
Smantellata un’Organizzazione Criminale Transnazionale
CUNEO (ITALPRESS) – Un’importante operazione della Guardia di Finanza di Cuneo, coordinata dalla Procura locale, ha portato alla luce una rete criminale internazionale specializzata in frodi informatiche e riciclaggio. L’inchiesta è scaturita dalla denuncia di una vittima di “truffa romantica”, rivelando un sodalizio attivo tra Italia, Portogallo, Lituania, Irlanda del Nord e Belgio.
Le Tecniche della Truffa
L’organizzazione creava profili falsi sui principali social network con l’obiettivo di adescare cittadini italiani. Le modalità di truffa includevano finti rapporti sentimentali, che spingevano le vittime a versare ingenti somme di denaro, oltre a investimenti simulati in criptovalute e wallet digitali. La strategia criminale si avvaleva di tecniche avanzate di sostituzione di persona, utilizzate per rendere credibili i profili virtuali e manipolare le vittime nella loro fiducia.
Le forze dell’ordine, grazie all’analisi accurata dei flussi finanziari e della documentazione bancaria, sono riuscite a tracciare il percorso dei fondi illeciti. Attraverso controlli, pedinamenti e testimonianze, sono stati identificati movimenti sospetti e si è ricostruito un giro di riciclaggio e autoriciclaggio di circa 900.000 euro.
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