Sequestro di 93 milioni: 123 indagati per reati fiscali e riciclaggio.
In un ulteriore passo delle indagini, il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata della Polizia Economico-Finanziaria di Roma, supportato dal 3° Nucleo Operativo Metropolitano, ha ricevuto l’incarico di approfondire le dinamiche di riciclaggio associate ai proventi illeciti generati da una delle organizzazioni coinvolte.
Le verifiche hanno rivelato che la criminalità organizzata utilizzava canali di una rete criminale collegata, capitanata da coniugi di origine cinese, per riciclare i proventi illeciti. Tra le metodologie utilizzate emerge il “Fei Ch’ien”, che consente di trasferire virtualmente denaro all’estero, sfuggendo così al controllo delle autorità italiane. Questo meccanismo ha permesso di riciclare somme per un totale superiore a 28 milioni di euro.
L’operazione esemplifica un impegno continuativo da parte delle autorità competenti per combattere la criminalità economica e tutelare l’integrità del sistema finanziario. Le misure cautelari adottate rappresentano solo una delle molteplici azioni messe in campo dalle forze dell’ordine per garantire la legalità e la sicurezza nella società italiana.
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