Milano: smantellata banca occulta, 7 arresti e 2,5 milioni di euro sequestrati.
Arresti e Sequestri a Milano: Operazione della Guardia di Finanza
MILANO (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano nei confronti di sette indagati. Le misure riguardano quattro persone agli arresti domiciliari, un commercialista interdetto dall’esercizio dell’attività professionale, e altre due sottoposte rispettivamente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora. Gli indagati sono accusati di reati che includono frode fiscale e riciclaggio di denaro.
Un Sistema Complesso e Sottile di Frode Fiscale
Contestualmente, è in corso un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 810.000 euro. L’operazione, come riportato dalle fiamme gialle, segue le perquisizioni effettuate il 15 maggio, dove erano stati sequestrati denaro e beni per oltre 1,7 milioni. Questo intervento ha permesso di smantellare un’elegante e “invisibile” infrastruttura finanziaria: si trattava di un sistema illegale che sfruttava una “banca occulta” per evadere le tasse e riciclare i profitti illeciti.
