Milano: smantellata banca occulta, 7 arresti e 2,5 milioni di euro sequestrati.

Il meccanismo fraudolento scoperto è legato al cosiddetto “underground banking system”, attraverso il quale avviene il trasferimento di denaro contante al di fuori dei canali ufficiali. Durante le indagini, è emerso che uno dei punti di raccolta e smistamento del denaro era un appartamento di Milano, utilizzato come vera e propria sede della “banca occulta”. Durante le perquisizioni di maggio, i finanzieri hanno trovato oltre 120.000 euro in contante e diverse macchine conta-soldi in grado di quantificare e memorizzare i numeri seriali delle banconote.

Tra i soggetti colpiti dalla misura cautelare c’è anche un commercialista, il quale, sulla base delle evidenze emerse dalle indagini, avrebbe fornito supporto all’organizzazione nella creazione della rete di società cartiere per l’emissione delle false fatture. Le indagini proseguono per comprendere l’estensione e il funzionamento di questa frode complessa.