Frode fiscale “apri e chiudi”: Guardia di Finanza sequestra 4,5 milioni di euro.

Recenti indagini hanno rivelato che il meccanismo ha coinvolto ben sette imprese diverse, dando origine a un quadro complesso di evasione fiscale. Le investigazioni hanno utilizzato strumenti quali analisi finanziarie, raccolta di testimonianze e verifica documentale, incrociando i dati con informazioni provenienti da banche dati ufficiali. Questo approccio ha permesso di identificare i veri amministratori di fatto delle aziende coinvolte e ha rivelato che, negli ultimi anni, i responsabili avevano spostato le loro operazioni da Faenza a Forlì, un tentativo di depistaggio che non ha sortito effetto agli occhi delle forze dell’ordine.

Sulla base delle evidenze raccolte, è stato disposto il sequestro dell’intero complesso aziendale riconducibile all’ultima società avviata. Le autorità hanno confiscato macchinari, beni strumentali, crediti verso terzi, e disponibilità finanziarie per un totale di 4,5 milioni di euro. Fra i creditori figurano anche società ubicate nelle province limitrofe, come Bologna, Forlì-Cesena, Piacenza, Reggio-Emilia e Modena, oltre a Ravenna.