Frode fiscale nella grande distribuzione: sequestro di beni per 30 milioni di euro.
Regolarizzazione e Conseguenze Legali
Nel corso delle indagini, la società committente ha cercato di regolarizzare la propria posizione per gli anni d’imposta dal 2019 al 2024, presentando dichiarazioni integrative e versando imposte per un totale di 14.413.269,45 euro, oltre a interessi e sanzioni per 6.229.864,91 euro. In virtù di tale ravvedimento, il sequestro preventivo ha colpito i restanti soggetti coinvolti per un ammontare di 14.564.502,67 euro.
Le indagini hanno messo in luce la gestione centralizzata e il coordinamento delle società implicate, riconducibile a un’unica regia. È emerso l’utilizzo di tecniche contabili finalizzate a mascherare le perdite e a rappresentare una situazione economica distorta, attraverso l’iscrizione di ricavi fittizi e la sottostima dei debiti verso l’Erario. Il sistema di frode ricostruito presenta una complessità allarmante, suggerendo la presenza di un’organizzazione ben strutturata e operante nel settore.
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